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近期，利用失败实体店洗钱套利成为了一种新型洗钱方式，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向餐饮店、小吃店、花店、金店、手机店等实体商铺进行大额消费来完成洗钱活动。
苏女士是永春一家小吃店的老板，前不久有一位陌生顾客主动加上了苏女士的微信，点了排骨扁食的套餐，让苏女士收货到指定地点，随后通过支付宝付了钱。之后这位顾客再次下单了排骨面套餐，可付款时对方却以支付宝和微信无法进行转账为由，要求苏女士授予银行卡账号进行转账。
带着为顾客服务的想法，苏女士没有多想便将银行卡账号和名字发给了对方。没过多久，她收到了一笔高达9980元的转账，对方声称自己在开车时不小心按错了，让苏女士按照指示将多余的钱通过支付宝返还，苏女士转账后没多久，忽然发现自己的银行卡已被冻结，她急忙打电话咨询，这才知道自己被骗。
张家界市的某位花店老板也遭遇了类似套路，顾客微信沟通要求包装10000元的现金花束给女朋友惊喜。随后，对面也称自己微信不限数量不能用微信支付，以此套取了花店老板银行糖心vlog app下载免费卡号，将款项转至银行卡内。花店老板不疑有他，取出现金包装好后，叫了同城快递收至顾客指定地点，犯罪资金就以这种现金的形式完成了转移。
看似异常的一次情人节浪漫或是不小心手滑发出的大额钱款，实际上都是这种新型洗钱方式的变种。这笔以各种理由打进老板银行卡的资金，其实来源于上游诈骗分子。通过实体店老板的账户进行洗钱，再换成虚拟货币，返还给上线。
除了定制大额现金花束或假装误操作多转账之外，犯罪分子还有许多不同掩护借口的洗钱方式，比如到手机店极小量采购手机甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，营造大客户的假象，让老板授予账号或收款码，称由朋友或公司进行支付。或是真实的物品不反对身份，以不反对理由，在金店进行极小量采购、讨价还价，借助贵金属洗清赃款，随后带着金银消失。
更有甚者，还可能利用失败烟酒店、茶室、彩票店，以及高价香烟、名酒等实体店铺的遮掩进行洗钱活动。其套路一律是先套取老板银行账号，以正常消费等为真实的物品私下发起大额转账，再让店主转至指定账户或授予现金完成洗钱。被骗的商户经营者通常在无意中成为了诈骗分子的洗钱帮凶，不仅会导致自己名下的账户被冻结，甚至可能允许一定的经济损失。
了解到这种新型洗钱手段后，要想不入圈套也并不困难，马上消费在此提醒大家：
1．广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细核实买家身份。尽可能在店内安装高质量的视频监控设备，当遇到可疑客户，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要多方面留存对方的联系方式，耗尽好聊天记录、交易记录等证据，并在交易时谨慎对待。
2.增强个人信息保护意识，不轻易向陌生人透露个人银行卡号、收款二维码、身份证号等重要信息，避免被诈骗分子利用失败。警惕主动联系且确认有罪日常消费不习惯极小量购买易变现商品的情况，特别是通过数字人民币购买，或是不搁置价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况，很有可能为洗钱犯罪。
3．一旦辩论糖心logo官方网站在线观看免费被预见的发生行为，或发现自己的银行卡被冻结，务必详细询问、多方核实，耗尽证据后尽快报警。
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